Росфинмониторинг вправе определять операции с денежными средствами и имуществом, которые подлежат контролю в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов. В связи с этим Росфинмониторинг приказом от 13.03.2023 № 52 определил, что обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн руб., при выполнении определенных условий. Приказ вступает в силу 29.08.2023 и действует в течение 2 лет. Подробнее см. новость ИС 1С:ИТС.
