Росфинмониторинг разъяснил, как майнеры и организаторы майнинг-пулов должны выполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, который регулирует меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Основные выводы ведомства касаются следующего.
- Требования Закона № 115-ФЗ распространяются на майнеров и организаторов майнинг-пулов.
- Внутренний контроль нужно организовать до начала деятельности.
- Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга обязателен.
- О подозрительных операциях нужно сообщать в Росфинмониторинг.
- Имущество лиц из перечней, включая цифровую валюту, нужно замораживать.
- Ежеквартально отчитываться о проверке клиентов не нужно.
- Передавать работу с Росфинмониторингом на аутсорсинг нельзя.
- СДЛ может совмещать свою работу с другими обязанностями.
Подробнее см. новость ИС 1С:ИТС.